
[사건 간단히 보기]
코인 환전 사업 과정에서 보이스피싱 범죄의 현금수거책·자금세탁책으로 몰려 중형 위기에 놓였던 의뢰인을 대리하여, 사실관계와 경위를 면밀히 소명해 집행유예 선처를 이끌어낸 사례입니다.
[사건의 경위]
의뢰인은 경제적 어려움을 겪던 중 지인의 소개로 코인 환전 사업을 시작하게 되었습니다.
사업 초기에는 정상적인 환전 모델이라고 판단했으며, 범죄 연루 가능성을 차단하기 위해 의심스러운 환전 의뢰는 거부하고 불법 자금은 취급할 수 없다는 방침을 지속적으로 안내하며 운영해왔습니다.
그러나 사업을 이어가던 과정에서 전기통신금융사기 조직이 개입한 자금이 환전 과정에 포함되었다는 이유로 의뢰인은 전기통신금융사기피해방지특별법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반, 특정금융정보법 위반 등 중대한 혐의를 받게 되었습니다.
수사기관은 의뢰인이 현금수거책 또는 자금세탁책으로 범죄 조직에 공모한 것으로 의심했으나, 의뢰인은 조직원과 직접 접촉하거나 지휘를 받은 사실이 없었습니다.
의뢰인이 만난 사람은 단순 2차 전달책에 불과했으며, 그마저도 의뢰인은 상대방이 보이스피싱 조직과 관련되어 있다는 사실을 전혀 알지 못한 상태였는데요.
또한 가상자산업자 신고 의무나 자금세탁 위험성에 대해 충분히 인지하지 못한 채 사업을 시작했으며, 고의적으로 법을 회피하거나 범죄 수익을 은닉하려는 의사도 없었습니다.
이러한 상황 속에서 의뢰인은 보이스피싱 자금세탁책으로 오해받아 중형의 처벌 위기에 놓였고, 이에 대응하기 위해 법무법인 에이앤랩에 조력을 요청하였습니다.
[법무법인 에이앤랩의 조력]
사건을 담당한 판사 출신 정지훈 대표변호사와 대한변호사협회 등록 형사법 전문 김동우 변호사는 의뢰인의 혐의 구조와 사건의 핵심 쟁점을 정확히 파악한 뒤, 각 혐의에 대한 방어 논리를 체계적으로 구성했습니다.
📌 적용된 주요 혐의와 선처 전략
가. 전기통신금융사기피해방지특별법 위반: 전기통신금융사기 조직과의 공모 여부, 범죄인지 가능성이 핵심 판단 요소
나. 범죄수익은닉규제법 위반: 자금 전달의 목적과 고의성
다. 특정금융정보법(전금법) 위반: 가상자산사업자 신고 의무 위반 여부
위 범죄들은 통상 실형 선고 가능성이 높은 중대 범죄지만, 고의·인지 여부, 범행 가담 정도, 재범 가능성 등 정상참작 요소가 충분히 제시된다면 집행유예 가능성이 존재합니다.
정지훈, 김동우 변호사는 이러한 요건을 충족시키는 방향으로 선처 전략을 세부적으로 마련하였습니다.
✔ 집행유예 선처를 이끌어낸 구체적 조력
1) 전기통신금융사기피해방지특별법 위반 관련 소명
→ 전기통신금융사기 조직과의 공모 여부 및 범죄인지 가능성이 핵심 판단 요소인 만큼, 의뢰인이 조직원과 실제 접촉한 사실이 없고 범죄피해금을 전달하고 있다는 점을 전혀 인식하지 못했다는 사정을 구체적으로 소명하였습니다.
2) 범죄수익은닉규제법 위반 관련 소명
→ 자금 전달의 목적과 고의성이 쟁점이 되는 범죄수익 은닉죄의 특성을 반영하여, 의뢰인이 단순 환전 과정에 참여했을 뿐 범죄수익을 은닉하거나 세탁하려는 의도가 없었다는 점을 자료와 정황을 통해 설명하였습니다.
3) 특정금융정보법(전금법) 위반 관련 소명
→ 가상자산사업자 신고 의무를 고의적으로 회피했는지가 판단 기준이므로, 의뢰인이 관련 법령 자체를 정확히 알지 못한 상태에서 사업을 시작했으며 법 위반 의도가 없었다는 점을 명확히 밝혔습니다.
4) 피해 회복 노력 및 성실한 태도 소명
→ 의뢰인은 피해자들에 대한 죄책감을 갖고 있었으며, 피해 회복을 위한 합의 및 형사 공탁을 적극적으로 진행한 점을 강조하였습니다.
5) 범행 가담 정도가 경미하고 수익이 극히 제한적이라는 점 입증
→ 수익 분배 구조와 거래 내역을 분석해 의뢰인이 가담한 기간이 짧고 실제 취득한 이익 역시 매우 적었다는 점을 제시했습니다. 범행의 실질적 역할이 주변적·보조적 수준이었다는 점을 강조했습니다.
그 결과, 수원지방법원은 정지훈·김동우 변호사의 주장을 받아들여 집행유예 판결을 선고하였습니다.
이로써 의뢰인은 실형 위험에서 벗어나 사회생활을 유지하며 다시 정상적인 일상을 이어갈 수 있게 되었습니다.
이번 사건은 보이스피싱 관련 범죄가 중대한 처벌이 예정된 범죄임에도, 피고의 고의성·인지 가능성·가담 정도 등 구체적 사정이 충분히 소명될 경우 집행유예 선처가 가능하다는 점을 보여준 사례입니다.
특히 자금 전달 업무가 곧바로 범죄 공모로 단정될 수 없으며, 피고인이 불법성을 인식하지 못한 상태에서 관여한 경우 정상참작 요소가 폭넓게 인정될 수 있음을 확인했습니다.
법무법인 에이앤랩은 앞으로도 정확한 사실관계 분석과 체계적인 변론을 통해 의뢰인의 권익 보호에 최선을 다하겠습니다.